银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）

各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份...

单项选择题各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。A.1B...

单项选择题根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

现场检查时，检查人员应出示（）和检查通知书。A.工作证B.执法证C.身份证D.以上都可以

单项选择题现场检查时，检查人员应出示（）和检查通知书。