单项选择题
A.定期持续监控B.模型管理机制验证C.模型方法与结果验证D.模型数据验证
制裁风险审核是内控合规部门通过（）（LN系统）逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查。A.制裁名...
单项选择题制裁风险审核是内控合规部门通过（）（LN系统）逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查。
A.制裁名单监测系统B.制裁合规监测系统C.制裁名单管理系统D.制裁合规管理系统
对于同一交易多次进行RFI查询的，前后提供的资料如不一致，应要求（）联系客户，请其提供声明或其他证明材料佐证有...
单项选择题对于同一交易多次进行RFI查询的，前后提供的资料如不一致，应要求（）联系客户，请其提供声明或其他证明材料佐证有关单据符合真实贸易背景。
A.客户部门B.业务部门C.内控合规部门D.运营管理部门
业务金额的一致性审核不包括：（）。A.单据之间的日期是否合理B.是否存在收付款金额大于合同、发票金额的情况C....
单项选择题业务金额的一致性审核不包括：（）。
A.单据之间的日期是否合理B.是否存在收付款金额大于合同、发票金额的情况C.是否存在收付款比例与合同、发票中约定的付款比例不相符的情况D.合同、发票所显示的金额是否匹配
