多项选择题
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.开展反洗钱培训和宣传工作等
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测B.监督、检查金融机构履...
多项选择题中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
业务印章使用和管理要遵守（）。A.专人使用B.专人保管C.专人负责D.章证分管
多项选择题业务印章使用和管理要遵守（）。
营业经理审核、授权现金调拨业务的工作要点是（）。A.调拨申请B.现金调入C.现金上缴D.及时查询调拨申请批复情...
多项选择题营业经理审核、授权现金调拨业务的工作要点是（）。
A.调拨申请 B.现金调入 C.现金上缴 D.及时查询调拨申请批复情况，检查在途现金有无异常
