多项选择题
A.“禁止准入类”运营关注名单 B.“有条件准入类”运营关注名单 C.反恐融资黑名单 D.反洗钱黑名单
尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。A.我国国家...
多项选择题尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。
A.我国国家机关 B.联合国 C.OFAC等国际、海外组织 D.欧盟
保证金存入分为（）三种。A.初始保证金B.新开单追加保证金C.原单号追加保证金D.重开单保证金
多项选择题保证金存入分为（）三种。
A.初始保证金 B.新开单追加保证金 C.原单号追加保证金 D.重开单保证金
除柜面渠道外，客户通过哪些方式将资金划转到开立保证金专户的网点（）A.银企直联B.行内资金划转C.大小额支付D...
多项选择题除柜面渠道外，客户通过哪些方式将资金划转到开立保证金专户的网点（）
A.银企直联 B.行内资金划转 C.大小额支付 D.网银系统资金划转
