多项选择题
A．全面性 B．定性与定量相结合 C．持续性 D．保密性
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？A．...
多项选择题银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？A．属于银行内部保密信息B．直接关系到客户风险等级C．需...
多项选择题对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
A．属于银行内部保密信息 B．直接关系到客户风险等级 C．需要对客户严格保密 D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B．...
多项选择题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？
A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D．根据影响因素的变化随时调整等级分类
