多项选择题
A.账户资金集中转入，分散转出，或分散转入，集中转出的跨区域交易 B.账户资金快进快出，不留余额或只留一定比例余额，过渡性质明显 C.拆分交易，故意规避交易限额 D.交易资金金额大，与单位经营规模、经营活动明显不符
以下（）是金融机构应当履行的反洗钱义务A.建立健全反洗钱内部控制制度B.严格履行客户身份识别制度C.妥善保存客...
多项选择题以下（）是金融机构应当履行的反洗钱义务
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.严格履行客户身份识别制度 C.妥善保存客户身份资料和交易记录 D.履行大额交易和可疑交易报告义务
新的“反洗钱信息监控报告系统”中对公客户信息管理更注重客户（）等字段A.经营范围B.国民经济类型C.企业出资人...
多项选择题新的“反洗钱信息监控报告系统”中对公客户信息管理更注重客户（）等字段
A.经营范围 B.国民经济类型 C.企业出资人经济成份 D.企业规模
列关于恐怖融资行为的描述，正确的有（）A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产B.以资金或者...
多项选择题列关于恐怖融资行为的描述，正确的有（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
