单项选择题
A.《反洗钱非现场监管走访调查记录》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国...
单项选择题中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。
A.现场检查 B.书面核实 C.非现场检查 D.走访金融机构
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办...
单项选择题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
A.查询 B.查看 C.分析 D.归档
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A.政策性银行B.金融机构C.商业...
单项选择题中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
A.政策性银行 B.金融机构 C.商业银行 D.农村合作银行
