单项选择题
A.现金走私 B.直接购置各种动产或不动产 C.将大额现金分散存入银行 D.购买奢侈品
洗钱最早出现（）中。A.联合国公约B.FATF四十项建议C.洗钱控制法D.联合国禁毒公约
单项选择题洗钱最早出现（）中。
A.联合国公约B.FATF四十项建议C.洗钱控制法D.联合国禁毒公约
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
判断题金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。
判断题人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。
