理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述。

高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非中国银行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜...

判断题高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非中国银行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级。

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行。

判断题与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行。

客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规...

判断题客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息，不得告知客户或其他无关人员。