多项选择题

营业网点反洗钱工作岗位主要职责有（）

A.及时审核并上报大额交易和可疑交易
B.贯彻落实反洗钱制度规定，规范反洗钱工作程序，保证反洗钱工作协调有序开展；
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易；
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

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多项选择题营业网点发现客户信息与先前相比存在不一致，或者相互矛盾的，应重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

A.核对系统中对应的客户身份信息
B.联网核查
C.关注客户及其日常经营活动、往来交易情况
D.终止客户相关业务的办理

营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超过5万元且交易往来具有以下（）可疑特征的，应要求存...

多项选择题营业网点发现单位银行结算账户向个人银行结算账户单笔转账金额超过5万元且交易往来具有以下（）可疑特征的，应要求存款人出具下列书面付款依据或相关证明文件原件，并留存复印件

A.账户资金集中转入、分散转出，跨区域交易。
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显。
C.拆分交易，故意规避交易限额。
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。

以下哪些做法属于对反洗钱或反恐融资监控名单实施监控工作（）A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、...

多项选择题以下哪些做法属于对反洗钱或反恐融资监控名单实施监控工作（）

A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.对于列入监控名单的国家（地区），应停止与其建立业务关系、为其办理金融业务。
C.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中载明其名称或姓名、有效身份证件或证明文件种类及编号的，应停止与该机构或自然人建立业务关系、为其办理金融业务。
D.对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中未载明其有效身份证件或证明文件种类及编号的，与监控名单同名的机构或自然人申请与建立业务关系或办理金融业务的，经办行必须报经总行反洗钱领导小组批准后，方可为其办理

南京银行柜员考试

营业网点反洗钱工作岗位主要职责有（）