非法集资多以（）或个人身份为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。

非法集资的新型手法有：（）。A.网络诈骗B.设立与金融机构名称近似的空壳公司，诱导社会公众投资C.短信诈骗D....

单项选择题非法集资的新型手法有：（）。

客户身份识别包括（）。A.业务关系建立环节B.业务关系存续环节C.业务关系终止环节D.以上均是

单项选择题客户身份识别包括（）。

（），负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和...

单项选择题（），负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员。