判断题
正确
义务机构可根据自身资产规模、业务特点、客户群体、交易特征等及运营管理模式和人员配置等情况，确定对通过监测标准筛...
判断题义务机构可根据自身资产规模、业务特点、客户群体、交易特征等及运营管理模式和人员配置等情况，确定对通过监测标准筛选出的交易人工分析、识别作业模式，主要分为集中作业和分散作业两种模式。（）
自2019年6月1曰起，收单机构拓展特约商户时，应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统...
判断题自2019年6月1曰起，收单机构拓展特约商户时，应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人（负责人）的特约商户存在频繁更换收单机构、被收单机构多次清退或同时签约多个收单机构等异常情形的，收单机构应当谨慎将其拓展为特约商户。（）
人民银行各分支机构和银行业金融机构应于每年度7月15日前、次年1月15日前向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度...
判断题人民银行各分支机构和银行业金融机构应于每年度7月15日前、次年1月15日前向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本机构洗钱类型分析报告（）
