多项选择题
A.非居民企业 B.消极非金融机构 C.居民企业 D.消极金融机构
柜面办理单位结算账户（）需首先由客户经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表...
多项选择题柜面办理单位结算账户（）需首先由客户经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》
A.开户 B.变更 C.销户 D.产品签约
开立单位结算账户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》情形有（）A.异地B.外国政要控制的对公客户C...
多项选择题开立单位结算账户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》情形有（）
A.异地 B.外国政要控制的对公客户 C.客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）高风险客户开户 D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户 E.实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前5名股东、主要投资人、受益人、授权办理人员为境外人士的客户开户等情况
注册验资业务相关规定获得市场监督管理部门（工商行政管理部门）核准登记的单位，后续如何处理（）A.若在本*网点开...
多项选择题注册验资业务相关规定获得市场监督管理部门（工商行政管理部门）核准登记的单位，后续如何处理（）
A.若在本*网点开户，可以直接转开基本户 B.若在本*网点开户，可以直接转开一般户 C.若在其他网点开户，可以以现金方式将验资款转入基本户 D.若在其他网点开户，必须以转账方式将验资款转入基本户
