单项选择题
A、反洗钱内控制度 B、客户身份识别制度 C、客户身份资料和交易记录保存制度 D、大额和可疑交易报告制度
（）有调查可疑交易活动的权利。A、中国人民银行总行及其省一级分支机构B、中国人民银行总行、省和市级分支机构C、...
单项选择题（）有调查可疑交易活动的权利。
A、中国人民银行总行及其省一级分支机构 B、中国人民银行总行、省和市级分支机构 C、中国人民银行总行 D、证监会、保监会、银监会
金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？A、中国银行业监督管理协会B、中国人民银行C...
单项选择题金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
A、中国银行业监督管理协会 B、中国人民银行 C、中国证券业监督管理协会 D、中国保险业监督管理协会
中国反洗钱监测分析中心成立于：（）A、2004年6月B、2007年10月C、2003年5月D、2003年9月
单项选择题中国反洗钱监测分析中心成立于：（）
A、2004年6月 B、2007年10月 C、2003年5月 D、2003年9月
