多项选择题
A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制...
多项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A、应当建立健全反洗钱内部控制制度 B、应当建立客户身份识别制度 C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出...
多项选择题按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：
A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 D、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
多项选择题按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、未按照规定履行客户身份识别义务的
