多项选择题
A.确认该笔业务符合实需交易原则 B.比照即期结售汇业务（也就是衍生产品业务到期履约）的单证要求并非唯一和必须的审核方法 C.根据拟叙做衍生产品业务的交易基础实际情况，有针对性地综合运用客户身份识别、交易背景调查、业务单证审核等方法进行展业 D.以上说法都错误
银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注交易产品包括：（）A.电子产品B.黄金C.珠宝...
多项选择题银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注交易产品包括：（）
A.电子产品 B.黄金 C.珠宝 D.大宗产品
对于代理方出口项下衍生产品业务，以下说法正确的是：（）A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议...
多项选择题对于代理方出口项下衍生产品业务，以下说法正确的是：（）
A.办理代理出口衍生产品业务，重点审核出口合同、代理协议、发票、出口报关单等交易背景单据 B.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方 C.代理方出口项下衍生产品业务完成后，可结汇后将人民币划转给委托方 D.代理方出口项下衍生产品业务完成后可将外汇划转给委托方，委托方收取代理方外汇划出款项时，需进入其待核查账户
对于办理衍生产品业务客户的注册地在异地的，以下说法正确的是：（）A.重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相...
多项选择题对于办理衍生产品业务客户的注册地在异地的，以下说法正确的是：（）
A.重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户 B.需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性 C.重点关注企业不收汇或收汇金额较小，但一直大额付汇 D.重点关注成立时间不足五年的企业
