多项选择题
A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户 B.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户 C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户 D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）A....
多项选择题邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
A.开立本外币账户 B.单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款 C.单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账 D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料...
多项选择题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A.客户办理大额现金存取业务时 B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.办理业务中发现异常现象
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）A.黑名单功能B.大...
多项选择题在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）
A.黑名单功能 B.大额、可疑数据导出功能 C.反洗钱报送数据汇总功能 D.司法查询的辅助功能
