未在中国银行开立账户，通过现金方式办理结售汇时，不需在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。

判断题未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。

各分行、直属行以上（含）对账管理部门要加强检查与监控，每月对对账未回的、发生退信的、协议信息变更的实施重点筛查...

判断题各分行、直属行以上（含）对账管理部门要加强检查与监控，每月对对账未回的、发生退信的、协议信息变更的实施重点筛查。发现的可疑信息，应在5个工作日发送客户/账户管理部门进行预警提示。

违反外部对账管理规定，未按规定进行客户对账，造成账务存在重大差错的，给予经济处理；后果严重的，给予警告至撤职处...

判断题违反外部对账管理规定，未按规定进行客户对账，造成账务存在重大差错的，给予经济处理；后果严重的，给予警告至撤职处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分。