填空题
身份识别制度；可疑交易报告制度；交易记录保存制度
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存...
多项选择题各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
A.合理原则； B.合法审慎原则； C.效益最大化； D.原则保密原则
对账单的发送可以采取以下（）方式，但不得由客户经理代为传递其所负责客户的对账单。A.邮寄B.送达C.电子邮件D...
多项选择题对账单的发送可以采取以下（）方式，但不得由客户经理代为传递其所负责客户的对账单。
A.邮寄 B.送达 C.电子邮件 D.网上银行 E.传真
需要会计部门与业务部门进行业务对账的有（）A.贷款；B.承兑汇票；C.开出信用证；D.保函
多项选择题需要会计部门与业务部门进行业务对账的有（）
A.贷款； B.承兑汇票； C.开出信用证； D.保函
