中国银行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务。

可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节。

判断题可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节。

委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时，经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知，并重新填...

判断题委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时，经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知，并重新填写相应的《委托授权书》，提交备案。

根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户。

判断题根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户。