银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务的，应当将代理机构纳入自身反洗钱和反恐怖融资框架。

短期内网点遭遇多起老年人在陌生年轻人的陪同下向特定账户汇款，言谈中提及“养老”“保健”“投资'等关键词，首先推...

判断题短期内网点遭遇多起老年人在陌生年轻人的陪同下向特定账户汇款，言谈中提及“养老”“保健”“投资'等关键词，首先推测疑似非法集资。网点应上报可疑行为，同时报警。

非法地下钱庄分为汇兑型和结算型，分别独立经营，没有交叉。

判断题非法地下钱庄分为汇兑型和结算型，分别独立经营，没有交叉。

金融机构对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，应当至少每月进行一次审核。

判断题金融机构对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，应当至少每月进行一次审核。