金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、...

单项选择题金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。A、反洗钱监测小组B、反洗钱检查小组C、反洗钱操作小组D、反洗钱...

单项选择题在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。...

单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。