多项选择题
A.责令改正 B.并处20万元以上50万元以下罚款 C.逾期不改正的，责令停业整顿 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.逾期不改正的，吊销经营许可证
金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。A.责令限期改正B....
多项选择题金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。
A.责令限期改正 B.处20万元以上50万元以下罚款 C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款 D.处50万元以上500万元以下罚款 E.责令停业整顿
报告主体应报告的大额交易包括（）。A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易B.单笔或者当...
多项选择题报告主体应报告的大额交易包括（）。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 E.个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转
未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B.国际金融组织和外国政府贷款项...
多项选择题未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.金融机构同业拆借 D.金融机构内部资金调拨 E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账
