根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗钱风险后果，根据公司（）追究相关人员责任。

根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理时，发现（）风险等级客户时，各级公司业务经办人员应...

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理时，发现（）风险等级客户时，各级公司业务经办人员应采取强化客户尽职调查措施，防范高风险客户的洗钱风险。

根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，不能制定统一的洗钱风险管理策略、制度和流程的公司是（）。A....

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，不能制定统一的洗钱风险管理策略、制度和流程的公司是（）。

按照洗钱外部风险评估结果，评定为二级风险等级客户，发现（）存在异常的，应参照一级客户的采取强化尽职调查措施了解...

多项选择题按照洗钱外部风险评估结果，评定为二级风险等级客户，发现（）存在异常的，应参照一级客户的采取强化尽职调查措施了解客户基本信息及交易目的。