单项选择题
A.法制部门 B.公安部门 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.司法部门
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制...
单项选择题金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.国务院法制行政主管部门 B.国务院反洗钱行政主管部门 C.国务院司法行政主管部门 D.国务院行政主管部门
以下（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的...
单项选择题以下（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易 B.提升客户风险等级 C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务 D.重新识别客户身份
《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以...
单项选择题《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
A.3 B.5 C.2 D.4
