金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

对同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可按其中一种大额交易提交报告。

判断题对同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可按其中一种大额交易提交报告。

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，属于大额...

判断题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，属于大额交易。

在《反洗钱法》之前，我国的法律中没有使用“客户身份识别”的字眼，也没有禁止开立匿名或假名账户、通过有效身份证件...

判断题在《反洗钱法》之前，我国的法律中没有使用“客户身份识别”的字眼，也没有禁止开立匿名或假名账户、通过有效身份证件或者其他证明文件和资料审查客户身份的明确要求。