多项选择题
A.人民币5万元（含5万元） B.人民币10万元（含10万元） C.外币等值1万美元（含1万美元） D.外币等值2万美元（含2万美元）
可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或...
多项选择题可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、公安机关或者国家安全机关报案：（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的 D.其他情节严重或者情况紧急的情形
交易场所、交易商应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或...
多项选择题交易场所、交易商应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应当釆取相应的客户身份识别措施，包括（）。
A.了解客户及其交易目的和交易性质 B.了解客户资金的来源和性质 C.了解实际控制客户的自然人 D.交易的实际受益人
义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，对违规行为严格追究（）的相应责任。A.负责人B.高级管理层...
多项选择题义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，对违规行为严格追究（）的相应责任。
A.负责人 B.高级管理层 C.反洗钱主管部门 D.相关业务条线 E.具体经办人员
