金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A.存款B.客户身份C.客户交易D....

单项选择题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。A.中...

单项选择题中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。A.金融机构经营信息B...

单项选择题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。