多项选择题
A.客户通过网银打印 B.国库信息处理系统前端“查询交易明细“打印 C.开户行通过电子报表分发系统批量打印 D.客户通过回单箱自助打印
以下哪些情况需要调高客户风险等级（）A.报送过三次以上“01-一般可疑交易报告”的客户B.报送过一次以上“02...
多项选择题以下哪些情况需要调高客户风险等级（）
A.报送过三次以上“01-一般可疑交易报告”的客户 B.报送过一次以上“02-05”重点可疑交易报告的客户 C.被有权机关协查的客户 D.分行、总行发现的可疑客户，要求纳入可疑交易监控名单管理的客户 E.高风险行业客户，如珠宝、艺术品、古董、旅行社等公司
可疑交易甄别意见填写，需要包含哪四个要素（）。A.客户基本信息B.交易情况C.资金来源及用途D.结论性意见
多项选择题可疑交易甄别意见填写，需要包含哪四个要素（）。
A.客户基本信息 B.交易情况 C.资金来源及用途 D.结论性意见
核心银行系统对产品码为5001、5002、5003、5004的单位人民币账户，纳入不动户的筛查范围，但以下账户...
多项选择题核心银行系统对产品码为5001、5002、5003、5004的单位人民币账户，纳入不动户的筛查范围，但以下账户例外：（）
A.账户有冻结，包括圈存 B.现金管理平台系统有效签约账户 C.账户余额为负，有效的透支额度 D.账户有正生效协定合同，或正生效铺底资金合同 E.在账户层已经设置不做不动户转换控制的账户
