多项选择题
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.其交易金额与其经营范围不符的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险B....
多项选择题以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()
A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险 B.在低风险情形下,允许采取简化措施 C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施 D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,则允许采取简化措施
核对客户真实身份,主要是核对()A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效B.审核客户...
多项选择题核对客户真实身份,主要是核对()
A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效 B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全 C.核对客户本人与证件上载明的客户身份一致 D.核对客户的家庭住址、家庭成员的信息,掌握其资产、收入等状况
人身保险新契约业务中,新客户身份识别需要留存的证件有()A.投保人有效身份证复印件B.被保险人有效身份证复印件...
多项选择题人身保险新契约业务中,新客户身份识别需要留存的证件有()
A.投保人有效身份证复印件 B.被保险人有效身份证复印件 C.法定继承人以外的指定身故受益人的有效证复印件 D.业务员有效身份证复印件