多项选择题
A.总行会计运营部至少每季对分行账户管理情况进行检查 B.分行会计运营部每周监控企业银行结算账户行为监测和交易监测等预警信息，及时排查预警提示的风险内容 C.分行会计运营部应在3个工作日内将预警提示的风险内容处理完毕 D.分行会计运营部每季度对各营业机构在企业银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展至少一次监督检查
持有基本存款账户编号的企业申请开立哪类账户时应当提供基本存款账户编号？（）A.保证金账户B.一般存款账户C.专...
多项选择题持有基本存款账户编号的企业申请开立哪类账户时应当提供基本存款账户编号？（）
A.保证金账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户
存在以下哪种情形的企业，营业机构应当拒绝办理开户业务？（）A.使用伪造、变造开户证明文件B.假冒他人身份或者虚...
多项选择题存在以下哪种情形的企业，营业机构应当拒绝办理开户业务？（）
A.使用伪造、变造开户证明文件 B.假冒他人身份或者虚构代理关系 C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所 D.被政府有关部门认定为非法平台的
存在以下哪种情形的企业，营业机构应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施？（）A.法定代表人或负责人对企...
多项选择题存在以下哪种情形的企业，营业机构应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施？（）
A.法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉 B.企业注册地和经营地均在异地 C.同一个人作为法定代表人注册大量企业 D.同一代理人不同企业开立银行账户
