多项选择题
A.开户动机明显可疑，如多名开户人在开户前均致电该行，反复确认开户所需文件、时间，并对电话进行录音，且询问内容和方式基本一致，发布在微信群等，通知其他成员前往该行开户B.开户意愿异常强烈。该行未开办现金服务或理财产品服务，也未设立自助设备，但是开户人在得知可以开通网上银行后表现出强烈的开户意愿，与一般客户对银行账户的使用预期不符C.企图利用舆论压力、监管压力逃避尽职调查D.开户后进行试探交易
查询人委托第三方代理查询现金冠字号码需要提供什么资料？（）A.查询人实名制有效证件B.假币实物或假币收缴凭证C...
多项选择题查询人委托第三方代理查询现金冠字号码需要提供什么资料？（）
A.查询人实名制有效证件B.假币实物或假币收缴凭证C.办理取款业务的证明资料D.代理查询人本人有效证件
个人客户跨境汇出汇款中，收款行名称含关键词EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK的特征有（...
多项选择题个人客户跨境汇出汇款中，收款行名称含关键词EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK的特征有（）。
A.收款行SWIFT多变B.不填SWIFTC.收款账号前4位多为2161或2160D.收款人国家/地区为“美国”
个人客户跨境汇出汇款中，收款方信息符合以下（）情形之一的汇款，无论金额大小，都需要审核资金用途证明材料才可办理...
多项选择题个人客户跨境汇出汇款中，收款方信息符合以下（）情形之一的汇款，无论金额大小，都需要审核资金用途证明材料才可办理。
A.收款人国家/地区为“波多黎各”，收款行名址含关键词STANDARD INTERNATIONAL BANK，收款行SWIFT为VEILPRSJXXXB.收款人国家/地区为“波多黎各”，收款行名址含关键词COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL，收款行SWIFT为CPELPRSJXXXC.收款人国家/地区为“美国”，收款行名称含关键词EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK，收款行SWIFT多变或不填SWIFT（收款账号前4位多为2161或2160）
