多项选择题
A.增加新业务； B.现有业务调整； C.业务系统增加； D.更改
各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。A.真实性；B.完整性；C.及时...
多项选择题各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
A.真实性； B.完整性； C.及时性； D.准确性
各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。A.金额；...
多项选择题各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
A.金额； B.频率； C.流向； D.性质
证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）A.资金...
多项选择题证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.资金账户开户、销户、变更，资金存取等； B.开立基金账户； C.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户； D.与客户签订期货经纪合同； E.交易密码挂失
