客户办理理财业务时，有效的证件类型包括（）。

客户再次购买同一款理财产品时，（）进行身份识别。A.需要B.不需要C.自主选择是否D.以上都不对

单项选择题客户再次购买同一款理财产品时，（）进行身份识别。

各分行在开展理财业务时，应当严格执行大额交易和可疑交易报告制度。

判断题各分行在开展理财业务时，应当严格执行大额交易和可疑交易报告制度。

分支行开展理财业务时，如发现具有洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易，需要了解实际控制客户的自然人，但...

判断题分支行开展理财业务时，如发现具有洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易，需要了解实际控制客户的自然人，但不需要了解交易的实际受益人。