客户洗钱风险以（）和交易记录为基础，为每一风险评估指标设定具体风险系数，并运用风险计量工具，采用权重法，以定性与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。A.非自然人B.对公C.对私D.个人

单项选择题客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。

华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。A.五B.四C.三D.二

单项选择题华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。

涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送...

单项选择题涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。