金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。A.其他组织与自然人之间转账B.自然人账户之间转账C.法...

单项选择题（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。

（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。A.法人和个体工商户之间转账B.自然人账户之间转账...

单项选择题（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。

外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。A.国家外汇管理局B.中国人民银行C.中国反洗钱监测分析中心D.外交...

单项选择题外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。