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银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、...

判断题银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准

判断题银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

判断题要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标