单项选择题
A.客户洗钱风险等级划分表 B.一次性金融信息表 C.评定档案 D.甄别档案
客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户销户之日起至少保存（）年。A.5B.3C.2D.1
单项选择题客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户销户之日起至少保存（）年。
A.5 B.3 C.2 D.1
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和（）凭证及其他业务资料的安...
单项选择题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和（）凭证及其他业务资料的安全流转及保存。
A.业务 B.理财 C.交易信息 D.开卡
客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行客户尽职调查、（）、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得...
单项选择题客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行客户尽职调查、（）、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。
A.理财业务 B.办理业务 C.开卡 D.与客户首次建立业务关系
