多项选择题
A.捐赠：本人有效身份证件、经公证的捐赠协议或合同捐赠须符合国家规定 B.赡家款：本人有效身份证件、直系亲属关系证明（或经公证的赡养关系证明）、境外给付人相关收入证明（银行存款证明、个人收入纳税证明等） C.遗产继承收入：本人有效身份证件、遗产继承法律文书或公证书 D.保险外汇收入：本人有效身份证件、保险合同、保险经营机构的付款证明投保外汇保险须符合国家有关规定
金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地...
多项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行当地分支机构 C.银行同业协会 D.中国银行业监督管理委员会
联网核查时，若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像，且该客户身份证同时满足以下保存条件，应及时进行身份证影...
多项选择题联网核查时，若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像，且该客户身份证同时满足以下保存条件，应及时进行身份证影像保存。（）
A.身份证为一代身份证，且通过初审 B.身份证为二代身份证，且通过初审 C.身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别 D.人行核查系统返回核查结果一致且有照片，照片与客户身份证照片一致的
关于联网核查描述正确的有（）。A.银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网...
多项选择题关于联网核查描述正确的有（）。
A.银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外 B.需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查 C.联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务 D.联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务
