多项选择题
A.反洗钱领导小组 B.反洗钱工作办公室 C.合规部门 D.稽核部门
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过...
多项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪 B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实 C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。 D.降低可能的法律风险
封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。A.转移B.隐藏C.篡改D.毁损
多项选择题封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损
存款人申请设立临时存款账户，如果是在异地从事临时经营活动，应出具（）的批文。A.注册地主管部门B.临时经营地主...
单项选择题存款人申请设立临时存款账户，如果是在异地从事临时经营活动，应出具（）的批文。
A.注册地主管部门 B.临时经营地主管部门 C.注册工商行政管理部门 D.临时经营地工商行政管理部门
