多项选择题
A.加强账户实名制管理B.加强转账管理C.加强银行卡业务管理D.强化可疑交易监测E.健全紧急止付和快速冻结机制F.加大对无证机构的打击力度
根据《关于人力资源社会保障行政部门查询相关单位银行账户有关问题的通知》，人力资源社会保障行政部门依法执行查询任...
多项选择题根据《关于人力资源社会保障行政部门查询相关单位银行账户有关问题的通知》，人力资源社会保障行政部门依法执行查询任务时，应当出示（）
A.劳动保障监察证件B.查询单位银行账户通知书C.经办人居民身份证件D.单位介绍信
以下属于《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付...
多项选择题以下属于《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》中提及的风险特征的是（）
A.多家企业预留同一联系电话，号码归属地均为外地，企业留存的联系电话在开户完成后多数处于关机或无法联系状态B.企业注册地址相近或共用同一注册地址，上门核实发现为虚假地址或注册地址实际存在但无人办公C.企业账户未发生税费、工资、水电费、社保缴纳等与日常经营密切相关的支出交易D.企业法人对单位户名、经营范围、经营地址等情况不了解
根据《中国人民银行广州分行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提...
多项选择题根据《中国人民银行广州分行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》要求，广东华兴银行发现账户存在异常情形的，应及时采取以下措施（）
A.延长审查期限B.控制账户交易C.实行账户冻结D.拒绝开户
