单项选择题
A.ICCS平台B.反洗钱信息系统管理平台C.CMS平台D.案件管理平台
个人客户办理名下账户产品签约时，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止任何签约类业务，同时上报（）。A.《尽职调查...
单项选择题个人客户办理名下账户产品签约时，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止任何签约类业务，同时上报（）。
A.《尽职调查表》B.《加强型尽职调查表》C.可疑交易报告D.情况说明
个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）...
单项选择题个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
A.网点负责人B.内勤行长C.客户经理D.前端服务员
个人客户办理名下账户的金融性交易，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。A.随传票装订B.专夹保管C.交回给客户...
单项选择题个人客户办理名下账户的金融性交易，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。
A.随传票装订B.专夹保管C.交回给客户D.不用保管
