单项选择题
A.通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性 B.通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性 C.通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性 D.如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
以下职责不是现场检查主查人的职责的是()A.主持进场会谈和离场会谈 B.决定现场检查进度 C.组织起草现场...
单项选择题以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
以下职责不是现场检查组长的职责?()A.主持进场会谈B.决定现场检查进度C.确认现场检查结果D.主持离场会谈
单项选择题以下职责不是现场检查组长的职责?()
A.主持进场会谈 B.决定现场检查进度 C.确认现场检查结果 D.主持离场会谈
现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构?()A.进驻前两个工作日B.进驻前五个工作日C.进驻前两天D....
单项选择题现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构?()
A.进驻前两个工作日 B.进驻前五个工作日 C.进驻前两天 D.进驻前五天