填空题
风险防控需要;业务发展状况
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关...
填空题金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信()。
从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人...
多项选择题从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的()负责,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
A.真实性 B.准确性 C.完整性
从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述()。A.信息B.数据C.资料
多项选择题从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述()。
A.信息 B.数据 C.资料