问答题

简答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。

【参考答案】

(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金......

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