单项选择题
A.内控合规部 B.会计部 C.办公室 D.国际业务部
（）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。A.内控合规部B.反洗钱业务条线管理部门C.办公室D.国际业...
单项选择题（）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。
A.内控合规部 B.反洗钱业务条线管理部门 C.办公室 D.国际业务部
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职...
单项选择题综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）
A.客户特性风险 B.地域风险 C.业务（含金融产品、金融服务）风险 D.行业（含职业）风险
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上...
单项选择题评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
