多项选择题
A.循环贷款项下单笔贷款金额最低不得少于5万元 B.单笔贷款期限不得超过1年 C.循环贷款如出现连续两次（含）违约记录的，要立即终止循环借款合同，不得继续发放循环项下新的贷款 D.单笔贷款期限不得超过半年
银行汇票兑付操作环节，关键风险点之一是克隆、伪造、变造银行汇票，控制措施是：（）A.认真鉴别汇票真伪B.没收假...
多项选择题银行汇票兑付操作环节，关键风险点之一是克隆、伪造、变造银行汇票，控制措施是：（）
A.认真鉴别汇票真伪 B.没收假票并立即报告有关部门 C.坚持解付大额汇票前向出票行查询的制度 D.加强培训，提高反假能力
反洗钱客户分类应遵循的原则（）A.审慎性B.全面性C.动态性D.保密性
多项选择题反洗钱客户分类应遵循的原则（）
A.审慎性 B.全面性 C.动态性 D.保密性
空白银行汇票管理操作环节，关键风险点是盗用空白银行汇票签发假票据，控制措施是：（）A.网点柜员领用必须由会计要...
多项选择题空白银行汇票管理操作环节，关键风险点是盗用空白银行汇票签发假票据，控制措施是：（）
A.网点柜员领用必须由会计要素管理系统主管人员审批授权 B.柜员之间进行横向调剂 C.柜员之间的空白银行汇票往入往出必须当天完成
