各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年，超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存，保存期限为（）年。

对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账...

单项选择题对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。

对于（）账户，自设置之日起，系统不再抽取该账户的可疑交易数据。A.大额B.可疑C.正常D.冻结

单项选择题对于（）账户，自设置之日起，系统不再抽取该账户的可疑交易数据。

反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。A.总行B...

单项选择题反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。