除出资入账登记和存量权益登记外，经营团队需按展业及反洗钱要求，区分可信客户和关注客户，逐笔提供《招商银行单位客户尽职调查表》，如通过调查应在结论处注明“调查通过”

集中总行或分行核对的重要事项如发生不符需要协助处理时，各支行应严格按总行或分行运营中心业务负责人要求进行相关处...

判断题集中总行或分行核对的重要事项如发生不符需要协助处理时，各支行应严格按总行或分行运营中心业务负责人要求进行相关处理，不得擅自进行手工记账、删除数据等操作。

对于个别单位账户资料后补的例外开户业务，经营团队应严格按承诺时间跟踪完成。未在承诺时间内补齐资料的，运营中心应...

判断题对于个别单位账户资料后补的例外开户业务，经营团队应严格按承诺时间跟踪完成。未在承诺时间内补齐资料的，运营中心应对该账户实施支付控制管控措施，同时分行将不再审批该经营团队的例外开户，直至资料补齐。

反洗钱无管户可疑尽调集中等项目上线后，无管户客户可疑交易尽调、可疑客户（账户）风险控制，无需网点运营反洗钱管理...

判断题反洗钱无管户可疑尽调集中等项目上线后，无管户客户可疑交易尽调、可疑客户（账户）风险控制，无需网点运营反洗钱管理员或运营中心集中处理人员进行转发操作。