多项选择题
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支 B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转 D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
可疑交易报告的内容包括（）A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确
多项选择题可疑交易报告的内容包括（）
A.可疑交易主体的身份信息 B.可疑交易的明细信息 C.可疑交易特征描述 D.以上均不正确
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）A.3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符B...
多项选择题金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）
A.3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符 B.5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符 C.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A.国际金融组织和外国政府贷款转...
多项选择题对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B.金融机构内部调拨资金 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
